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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年8月29日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2025年9月5日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

1、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案

2、關(guān)于召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。