泉網(wǎng)站公司標(biāo)改1.GIF)
吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年8月23日收到持有公司30.24%股份的控股股東中國(guó)吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“森工集團(tuán)”）發(fā)來(lái)的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾蛹秩?yáng)泉股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)臨時(shí)提案的函》，控股股東森工集團(tuán)提請(qǐng)公司董事會(huì)在2025年8月19日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于修訂<公司章程>暨取消監(jiān)事會(huì)的議案》基礎(chǔ)上，對(duì)《公司章程》進(jìn)一步增加修訂內(nèi)容。公司董事會(huì)于2025年8月25日召開(kāi)第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加<公司章程>修訂內(nèi)容的議案》?，F(xiàn)將《公司章程》新增修訂的相關(guān)條款公告如下：
原擬修訂《公司章程》第一百一十四條 董事會(huì)由七名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
擬新增修訂《公司章程》第一百一十四條 董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
除以上新增修訂條款內(nèi)容外，《公司章程》原擬修訂內(nèi)容不變。
.png){kind=small}
