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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月12日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會臨時會議通知，會議于2025年8月19日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議審議并通過了以下議案：

1、關(guān)于修訂《公司章程》暨取消監(jiān)事會的議案

2、關(guān)于修訂《股東會議事規(guī)則》的議案

3、關(guān)于修訂《董事會審計委員會實施細(xì)則》的議案

4、關(guān)于召開2025年第一次臨時股東會的議案

詳情請查閱當(dāng)日公告。