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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月26日以書面送達(dá)和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知，會(huì)議于2021年12月8日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張貴春先生主持。應(yīng)參加會(huì)議的監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。本次會(huì)議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：

1、關(guān)于為吉林森工集團(tuán)泉陽(yáng)泉飲品有限公司提供銀行授信保證擔(dān)保的議案

監(jiān)事會(huì)同意為吉林森工集團(tuán)泉陽(yáng)泉飲品有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行撫松縣支行申請(qǐng)的流動(dòng)資金貸款1.47億元提供連帶責(zé)任保證。本合同項(xiàng)下保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期屆滿之次日起三年。

2、關(guān)于聘請(qǐng)2021年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

監(jiān)事會(huì)同意聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，本期審計(jì)費(fèi)用為114.00萬元。

3、關(guān)于修改《公司章程》的議案