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    公司于2016年4月1日以書(shū)面送達(dá)和電話(huà)方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年4月11日14時(shí)在森工集團(tuán)五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案

    1、《關(guān)于更換董事的議案》。

    董事會(huì)同意柏廣新先生辭去公司董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)；董事會(huì)同意于海軍先生擔(dān)任公司董事，任期從股東大會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期期滿(mǎn)之日止。

    2、《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

        詳情請(qǐng)查詢(xún)當(dāng)日公告。